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Le scandale du fonds souverain Malaisien 1MDB de 2015 fait aujourdhui de nouvelles victimes dans le monde bancaire et financier. Près de 4 milliards de dollars détournés,…… Lire la suite « Les répercussions du scandale du fonds Malaysien 1MDB »

Publié au Journal officiel du 13 février 2020, une ordonnance, accompagnée de deux décrets d’application, renforce le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et…… Lire la suite « Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : la transposition de la 5e directive effectuée »

Le scandale de la banque danoise Danske Bank a été un véritable coup de tonerre en Europe. Cette banque a blanchi entre 2007-2015 200 milliards d’euros au…… Lire la suite « L’émergence d’une autorité européenne lutte-antiblanchiment : un mirage ? »

Depuis le 1er janvier 2019, le dispositif juridique et réglementaire en matière de harcelement a évolué. Les nouvelles dispositions légales doivent prévenir le risque. Selon le contexte…… Lire la suite « Sécurité et santé au travail, le rôle de la compliance pour une meilleure prévention »

Cette semaine deux grandes entreprises françaises sont éclaboussées par le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La justice française a maintenu les mises en examen depuis…… Lire la suite « Compliance, Lutte anti blanchiment, Lutte contre le Financement du terrorisme et justice »

C’est encore des filiales étrangères aux Etats Unis cette fois, qui se sont vu infliger une amende de 15 millions de dollars par la FINRA la semaine…… Lire la suite « Sanctions de la FINRA, Legaltech,FATCA et implications dans le monde de la compliance en France et en Europe »

Au moment où Dominique Laboureix est nommé à la tête de l’ACPR, le superviseur alerte sur les insuffisances et les manquements aux contrôles en matière de lutte…… Lire la suite « ACPR et lutte anti blanchiment »

المصدر: د ب أالتاريخ: 24 سبتمبر 2019 تبحث الشرطة في إستونيا حاليا عن الرئيس التنفيذي السابق لفرع مجموعة « دانسك بنك » أحد أكبر البنوك المصرفية الدنماركية في إستونيا…… Lire la suite « اختفاء الرئيس التنفيذي السابق لأكبر بنك في الدنمارك »

La UDEF investiga la fortuna de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y analiza los ingresos y salidas de dinero de dos cuentas de Josep Pujol La…… Lire la suite « Los Pujol blanquearon casi un millón de euros utilizando casinos mejicanos »