Le scandale du fonds souverain Malaisien 1MDB de 2015 fait aujourdhui de nouvelles victimes dans le monde bancaire et financier. Près de 4 milliards de dollars détournés, l’impact est planétaire et les conséquences dramatiques. Falcon Private Bank est une des victimes, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) pourrait retirer la licence bancaire à Falcon Private Bank. Falcon Private Bank est sise à Zurich et possède des bureaux à Dubaï et au Luxembourg. En 2016, la gendarme financier helvétique est arrivé à la conclusion que la banque avait gravement enfreint la législation sur le blanchiment d’argent dans le cadre de cette affaire. Cette affaire met l’accent sur la nécessité d’une étude de Due Diligence approfondie. Dans ce contexte des conséquences du scandale du fonds Malaysien 1MDB, les autorités américaines ont du régler 300 millions au fonds Malaysien. Marc Ambroisien est également une victime collatérale de ce scandale.
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