Nos process s’appuient sur le cycle du renseignement. Notre méthodologie s’appuie sur notre expertise en Intelligence économique pour répondre à vos problématiques de management des risques. Après avoir analysé votre besoin et défini avec vous le périmètre de notre intervention, nous organisons des points de situation tout au long de nos investigations. À leur issue, un rapport final  comprenant l’ensemble des informations récoltées vous est remis avec des réponses aux problématiques suivantes :

• Contrôle des informations d’identification des clients,
• Contrôle des clients par rapport aux listes de sanctions,
• Qualification du risque de blanchiment des clients,
• Consignation des pièces d’identification des clients,
• Production des preuves des contrôles opérés en cas d’audit du régulateur,
• Déclaration aux autorités compétentes en cas de soupçon.
• Détection des transactions suspectes

• Vérification de l’origine des fonds
• Veille réglementaire
• Veilles sanctions internationales
• Veille réseaux terroristes
• Monitoring et diffusion d’alertes
• Investigation web multilingue experte
• Analyse Know Your Customers
• Due Diligence
• Rédaction de règles de bonnes pratiques
• Cartographie des risques
• Analyse des besoins en outils de compliance, assistance à maitrise d’ouvrage
• Etudes embargos et risques pays