Pourquoi le choix d’Horasis Data Compliance Consulting ?

Horasis vient du grec « Horao », c’est l’action de percevoir avec les yeux mais aussi avec l’esprit, c’est prendre garde et avertir. Cette étymologie correspond parfaitement à nos missions menées pendant ces dix dernières années. La difficulté pour les équipes en charge de projets de conformité est la faculté de voir au delà des apparences, en profondeur.  Soit un manquement de conformité ou même les preuves incontournables du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme. La tâche est souvent ardue, il s’agit souvent pour les équipes de compliance de gravir des montagnes de difficultés avant de rassembler de manière pertinente et exhaustive tous les éléments nécessaires pour mener à bien les projets de compliance.

L’équipe d’Horasis Compliance Consulting vous accompagne pour vous aider à gravir et à dépasser toutes vos difficultés en toute sérénité. Nous sommes persuadés que l’environnement de la Data va jouer un rôle de plus en plus important après une longue phase d’effervescence réglementaire.

Horasis Data Compliance Consulting a une expertise d’une dizaine d’années, nous présentons ici  quelques exemples de missions :

• Vérification en bout de chaîne du contexte LAB/FT d’un partenariat avec une institution financière basée au Luxembourg dont la maison mère se trouve en Andorre. Les données récoltées en anglais et en catalan ont permis de comprendre les liens entre Luxembourg, Andorre et Barcelone. Cette vérification s’est avérée utile, le blanchiment d’argent a été avéré ainsi que du financement du terrorisme.

  

• Vérification à partir d’un passeport d’une personne du contexte LAB/FT pour une ouverture de compte. Contrôle et rédaction d’un rapport sur le profil de la personne, ses réseaux, ses financements, le contexte géopolitique, mise en évidence d’une Personne Politiquement Exposée (PPE), risques réputations. Cette mission a révélé une Personne Politiquement exposée (PPE) non listée dans worldcompliance, impliquée dans le contexte géopolitique Libanais.
• Vérification LAB/FT Pour le pôle immobilier d’un grande banque française pour un partenariat avec un groupe financier immobilier Koweitien, mise en évidence des liens économiques, financiers et politiques d’un mouvement extrémiste du pays
• Vérification LAB/FT pour un partenariat avec un grand groupe financier au Brésil, après investigation le groupe a été condamné par la justice brésilienne pour corruption et blanchiment d’argent.
• Programmation d’un outil de veille sur des problématiques réglementaires, blanchiment d’argent, surveillance de personnes et entités liées au financement du terrorisme, diffusion d’alertes. Résultats : alertes réglementaires adaptées au besoin, liste de nouvelles entités sous sanctions utiles pour des projets en cours