Ecoutez En juin dernier, le CESE organisait un colloque dédié à la compliance. Alors que les États-Unis multiplient les mesures à portée extraterritoriale contre la corruption, dont…… Lire la suite « Compliance : des spécialistes appellent à accélérer le mouvement pour protéger les entreprises françaises, lors d’un colloque au CESE, Bérengère Margaritelli »

Philippe Masset, le dirigeant du groupe belge de 63 milliards d’euros d’actifs a été limogé vendredi sur fond de manquements aux procédures anti-blanchiment et de rumeurs de…… Lire la suite « Le gérant de fortune Degroof Petercam en pleine secousses »

Quinze pays envisagent de mettre en place un système de surveillance des transactions en crypto-monnaies aux côtés du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI),…… Lire la suite « 15 nations planifient un système mondial de surveillance des cryptos dans le cadre du GAFI : Rapport d’activité Par Adrien Publié le 13 août 2019 »

Première publication : 22/08/2019 par Romain Houeix Selon une récente étude américaine, les groupes terroristes tentent désormais de se financer via les cryptomonnaies tel que le bitcoin.…… Lire la suite « Les cryptomonnaies, nouvelle arme des groupes terroristes ? »

Dans un rapport publié mercredi 24 juillet, la Commission européenne critique « l’organisation complexe » et « le manque de transparence » du football professionnel. Jonathan Grelier le 28/07/2019 (Photo d’illustration)  « Des sommes…… Lire la suite « L’Europe classe le football comme activité vulnérable au blanchiment d’argent »

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alertó del riesgo que tienen los proveedores de servicios fiduciarios para que los fideicomisos sean utilizados para disfrazar u ocultar…… Lire la suite « EL Grupo elaboró una GUÍA Fideicomisos corren riesgo de ser utilizados para blanqueo: GAFI Delincuentes pueden solicitar servicio de proveedores fiduciarios. Fernando Gutiérrez 29 de julio de 2019 »

El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la…… Lire la suite « Santander investiga el origen del dinero de Fridman en otra semana clave para DIA »

By Alexander Weber 24‎ ‎juillet‎ ‎2019‎ ‎03‎:‎02‎ ‎PDT European Union officials called for a further tightening of the bloc’s anti-money laundering rules after identifying a host of…… Lire la suite « EU Banks May Face Tighter Laundering Rules After Scathing Report »

15 juillet 201911:07 La banque belge a reçu une amende de la BNB pour ne pas avoir respecté les règles en matière de lutte contre le blanchiment…… Lire la suite « 350.000 euros d’amende pour ING Belgique »

9 à 13h15 Abonnés ParAntoine Izambard le 05.07.2019 à 13h15 A travers plusieurs affaires tentaculaires, la police et la gendarmerie ont démantelé plusieurs gros réseaux de blanchiment…… Lire la suite « Drogue : Le Chinatown d’Aubervilliers, plaque tournante de réseaux de blanchiment »