El banco ha abierto una investigación interna para analizar los flujos de las cuentas bancarias de LetterOne, con el que se enfrentó en la refinanciación de la deuda
15/07/2019 05:00
La tensión entre Banco Santander y LetterOne no ha terminado después de que Ana Botín, presidenta de la entidad financiera española, criticase mediante un tuit las formas de Mikhail Fridman, el dueño del ‘holding’ que ha tomado el control de Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA). Según han indicado fuentes próximas al caso, el grupo español ha iniciado una investigación para conocer el origen de los fondos aportados y los que va a desembolsar esta misma semana el magnate ruso para evitar el riesgo de blanqueo de capitales.
Las pesquisas están siendo lideradas por el equipo de riesgos del Santander, encabezado por el inglés Keiran Foad y en cuyo comité está el consejero delegado, José Antonio Álvarez, y Javier García de Carranza, el hombre de máxima confianza de Ana Botín para los casos más complejos del banco y el que llevó las negociaciones con LetterOne para el rescate de DIA. La preocupación, como la definen en la entidad financiera, es tal que se ha implicado al departamento de seguridad e inteligencia, dirigido por Elena Sánchez.
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