La UDEF investiga la fortuna de la familia del expresidente catalán Jordi Pujol y analiza los ingresos y salidas de dinero de dos cuentas de Josep Pujol La…… Lire la suite « Los Pujol blanquearon casi un millón de euros utilizando casinos mejicanos »

El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas…… Lire la suite « Australia investigará si PayPal cumple la ley contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo »

Trotz vieler Änderungen erscheinen die Neuerungen für das Transparenzregister nicht ausreichend. Vor allem für Banken steigt der administrative Aufwand, sagen die Branchenexpertinnen Marinela Bilic und Sarah Kimmel. …… Lire la suite « Transparenzregister belastet Banken ohne großen Nutzen,Marinela Bilic, Sarah Kimmel »

EN LA ZONA FRANCA Los Mossos d’Esquadra arrestan a cuatro miembros del clan de los Jodorovich e investigan a otras doce personas. Entre los detenidos està el…… Lire la suite « Cae una mafia de blanqueo con coches de lujo en Barcelona, El Periodico »

Sweden’s oldest bank offers clearest comments yet on lapses in $135bn dirty money scandal Richard Milne, Nordic and Baltic Correspondent September 17, 2019 Swedbank has told Swedish…… Lire la suite « Swedbank admits to money-laundering failings, Financial Times »

Published time: 15 Sep, 2019 16:40 Edited time: 16 Sep, 2019 09:45 © Reuters / Ints Kalnin, The man nominated to become the EU’s next justice commissioner,…… Lire la suite « Belgium’s EU Commission nominee under investigation for money laundering »

Dutch banks are sharing expertise and resources to help reduce money laundering through their accounts Karl Flinders Emea Content Editor, Computer Weekly Published: 13 Sep 2019 14:59…… Lire la suite « Dutch banks to work together in fight against money laundering »

Autoridades lusas alertaron a España del ingreso del dinero en un banco por un abogado Un cofre de madera con 850.000 euros que un abogado luso ingresó…… Lire la suite « Un cofre con 850.000 euros en Portugal destapó la nueva estructura de blanqueo de ‘O Parido’ »

In Brussels, Belgium,European Union flags fly in front of the Berlaymont building, which houses the European Commission, the EU’s executive arm. (Photo: WIKIMEDIA COMMONS) Next month, the…… Lire la suite « EU anti-money laundering blacklist to be revisited,by CLAIRE SHEFCHIK | September 9, 2019 »

Jordi Pujol. Archivo Anticorrupción extiende las pesquisas de la trama del 3% a nueve piezas separadas, dos de las cuales ya están pendientes de juicio MATEO BALÍN…… Lire la suite « El juez busca el dinero de la familia Pujol en 11 países »