El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas dispuestas en la legislación contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según ha anunciado este martes.
Redacción 24/09/2019 17:11
SÍDNEY, 24 (EUROPA PRESS) El Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (Austrac) realizará una auditoría a la empresa de pagos PayPal para determinar si cumple con todas las normativas dispuestas en la legislación contra blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según ha anunciado este martes. En concreto, el regulador se centrará en investigar si PayPal cumple con sus obligaciones de informar de la transferencia de fondos o propiedades desde y hacia Australia. « Negocios regulados como PayPal Australia, que facilitan pagos y transacciones a millones de clientes australianos cada año, juegan un papel crítico en ayudar a Austrac y nuestros socios en el cumplimiento de la ley para detener el movimiento de dinero de criminales y terroristas », ha asegurado la consejera delegada de Austrac, Nicole Rose. El auditor elegido tendrá que entregar un informe a los reguladores dentro de los 120 días posteriores a ser nombrado.
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