Le service de renseignement financier Tracfin a vu son activité augmenter fortement en 2018, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme, qui a donné…… Lire la suite « Lutte anti-blanchiment : Tracfin a mené près de 15 000 enquêtes en 2018 »

La LCB ou Lutte Contre le Blanchiment, une obligation pour tous les établissements d’assurance en quatre points.  L’approche par les risques. L’article L. 561-32 du Code Monétaire…… Lire la suite « La Lutte Contre le Blanchiment au sein des organismes d’assurance : l’exemple d’AXA France VIE. Le 13 juin 2019 par Abdel Naab »

BRUXELLES (Reuters) – La Commission européenne a entrepris d’examiner d’anciennes affaires de blanchiment d’argent dans le secteur bancaire européen afin de déterminer comment ces pratiques ont été…… Lire la suite « L’UE examine des banques, dont Soc Gen, pour mieux lutter contre le blanchiment. »

Le 9 Avril 2019, par Maître Olivier de Maison Rouge Dans la vie des affaires, s’affirment progressivement une obligation de transparence (1), d’une part, étroitement associée à…… Lire la suite « Compliance et code de bonne conduite : une dimension éthique de l’entreprise »

Caisse d’épargneACPRTracfin Par Benoît LETY, Publié le mardi 18 juin 2019 à 15h38 La liste des banques sanctionnées pour leurs manquements dans la lutte contre le blanchiment…… Lire la suite « La Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse mise à l’amende par le gendarme bancaire »

Mais les entreprises ont tort de croire que les sanctions ne peuvent venir que de la CNIL. Premièrement, une CNIL italienne ou allemande par exemple peut demander…… Lire la suite « RGPD : une mise en conformité loin d’être généralisée »

Mesures anti-corruption : quand la mise en conformité se privatise Le Monde Du Droit 11 juin 2019 L’augmentation des relations économiques avec des partenaires commerciaux émergents a…… Lire la suite « Mesures anti-corruption quand la mise en conformité se privatise »

Le jeudi 23 mai 2019 Exécutoire depuis un an, le RGPD oblige les entreprises à revoir leurs méthodes de traitements des données personnelles et à renforcer leur…… Lire la suite « Mise en conformité RGPD où en êtes vous un an après »

L’intelligence artificielle au service de la conformité bancaire le 17 juin 2019 – Rédaction – Vie juridique Stocklib Face à l’augmentation significative des réglementations et les obligations…… Lire la suite « L’intelligence artificielle au service de la conformité bancaire »